管型母线

惠程科技:2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及

时间:2021-05-29 09:31  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:2020年8月10日召开第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第二十二次 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》(国办发[2013]110号)、证...

  2020年8月10日召开第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第二十二次

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

  见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期

  回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就

  1、假设公司2020年12月31日完成本次非公开发行,该完成时间仅为公司

  3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即240,578,870股,募集资金

  总额不超过117,690.10万元(不考虑发行费用的影响)。上述发行股份数量、募集

  后归属于母公司所有者的净利润分别为13,499.79万元、13,756.85万元。

  母公司所有者的净利润相比上述2019年出现三种增长情形,并分别测算,三种增

  情形1、2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年下降10%

  情形2、2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年持平

  情形3、2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长10%

  注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号

  股收益将可能出现一定程度的下降,因此,公司短期内即期回报会出现一定程度摊

  同时,公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对2019年、2020

  基础的能源互联网全面升级,环网柜、分接箱、开关柜、智能成套柜等一二次融合

  输配电设备市场需求不断增长。现阶段,公司主要客户如南方电网、国家电网对信

  息化、智能化输配电设备的需求使得公司当下产品性能已无法满足客户需求。公司

  设。项目建成后,一方面可以扩大产能规模,提升企业订单消化能力,另一方面能

  够提升产品生产过程的自动化程度,在扩大公司产品产能的同时,提高产品加工精

  度和信息化、智能化水平,并降低人力成本,为公司后续的发展打下坚实的基础。

  于技术投入以及当前产能有限,公司配网自动化产品产量及收入占比较小。目前,

  公司产品结构已经定型,亟待优化和改进。同时,由于开关本体和机构的零部件几

  进行扩能生产,进一步丰富公司的核心产品类型,持续完善公司的产品结构,提高

  术,同时本公司还培养了一批掌握中低压电气产品开发技术的专家。但是,公司在

  高压输配电设备领域掌握的核心技术相对较少,难以满足公司全类型输配电产品覆

  盖的需求。此外,由于输配电设备制造行业竞争日益白热化,因此只有保持持续创

  新的能力,及时准确地把握技术、产品和市场发展趋势,才能保持企业的竞争优势,

  以及自主创新能力。未来,研发中心将在提升现有产品质量的同时,根据市场需求,

  年来不断完善人才招、育、用、留、开发管理体系,通过培养在岗员工,不断引进

  优秀管理和专业人才,建立了一支高素质的人才队伍、培养了一批经验丰富、技术

  能力突出的的管理人员、技术人员、营销人员和生产人员。公司主要的管理人员及

  技术人员,在电力设备新能源行业均具有丰富的从业经验,对电力设备新能源行业

  具有深刻的理解,可以根据公司的实际情况和行业发展趋势制定清晰可行的发展战

  略,并带领公司实现持续健康发展。公司的人员储备为募投项目的顺利实施提供了

  备及综合解决方案,专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的

  研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案。产品包括成套开关设备、全密闭绝

  缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连

  接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、

  的高新技术产品,公司目前共拥有8项发明专利,98项实用新型专利,9项外观专

  利。在国内率先推出了10kV开关技术与硅橡胶绝缘技术相结合的开关型电缆分接

  箱。硅橡胶电缆连接器系列产品通过了荷兰KEMA高压试验室检测。公司率先推

  出的复合材料SMC电气设备箱体,受到电力系统的普遍关注和认可并得以越来越

  南京、南昌、合肥、郑州、福州、海南、长春、济南、成都、沈阳、天津、武汉等

  地均具有代理合作伙伴,市场销售渠道广阔。同时,公司全面贯彻执行了ISO9001

  质量管理体系,拥有市级新型电气绝缘材料,产品研究开发中心以及市级工程实验

  室,能对电气装备和绝缘产品进行全密闭检测,产品性能的高稳定性使得公司产品

  广泛应用于国网、南网及国内重大工程配电项目,相关设备远销西班牙、挪威、秘

  鲁、澳大利亚啊、印度尼西亚等10多个国家和地区,产品运行的高可靠度得到客

  国家发改委和能源局印发的《促进智能电网发展的指导意见》提出:“到2020

  年初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系,

  满足电源开发和用户需求,全面支撑现代能源体系建设,推动我国能源生产和消费

  《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》指出,在“十三五”期间将推进“互

  联网+”智能电网建设,全面提升电力系统的智能化水平,提高电网接纳和优化配置

  多种能源的能力,满足多元用户供需互动。多项政策利好将推动我国的电网建设加

  标提出了更高的要求,将带动输配电及控制设备行业迎来新的发展机遇。相关政策

  智能电网、智能输配电系统,新能源智能化充电系统、光伏发电设备、新能源系统

  提供综合性互联网服务,最终发展成为线上线下一体的互联网综合服务商。公司将

  通过不断优化产业结构,全面推进战略升级,寻求可持续健康发展,实现企业价值

  车发展的主要方向。国家陆续出台相关政策,在限制燃油车的同时,鼓励新能源车

  治理的重要对象。数据表明,占汽车比重不足10%的物流货运车辆,消耗了28%的

  石油,而氮氧化物和颗粒物排放占汽车排放总量的比重却高达57.3%和77.8%。因

  此,运营车辆“低碳化”具有迫切性和重要性,而电动化将是推进运营车辆“低碳化”

  体系,主要包括车辆购置补贴、免征车辆购置税、减免车船税等财税激励措施,以

  及限制燃油车使用、给予电动物流车通行便利等非财税激励措施。多地先后出台了

  针对载货、物流等领域,在特定时间和区域禁止燃油车运营的政策。受补贴、税费

  减免、路权开放等因素的激励,近年我国电动物流车呈现出快速发展之势。电商、

  快递、城市配送等业务的增长以及运力需求增加,拉动了电动物流车的市场需求,

  以京东、菜鸟、顺丰、圆通、中国邮政等为代表的大型物流企业,纷纷提出自己的

  电动物流车推广计划,货拉拉、曹操货的、58速运等网约货运平台也在电动物流车

  推广中发挥着重要作用。另外在客运车辆方面,出租车、网约车等运营车辆基于成

  本和政策考虑,电动化比率也在不断提升。从2019年新能源汽车上牌情况来看,

  对外依存度升至67.4%,对石油的需求增长量长期占据全球需求增长量的40%以上,

  谷差将导致电力系统频率的波动,从而造成电力系统的运作振荡,不利于电力资源利

  汽车配套充电基建布局,缓解电动汽车运营行业“充电难”问题,有利于我国电动

  的未来,电池容量密度并没有大踏步提升的趋势。因此缩小充电时间和智能管控充

  电过程就显得尤为重要。缩小充电时间的办法就是在动力电池允许的条件下,尽量

  提升充电功率,因此高功率快充已成为未来新的技术趋势。电动汽车引领者特斯拉

  一直以自己的超级充电桩技术和产品作为重要的竞争优势之一,截至2019年底,

  特斯拉在中国地区累计建设2300多个超级充电桩,以峰值充电功率145kW的V2

  充电桩为主。2019年12月27日,特斯拉在上海开放了首座V3超级充电站,充电

  联网等技术有机融合,包含安全监控、大数据分析、互联互通等内容。智能化可以

  利用大数据优化充电桩位置布局,提高利用率,直接提升充电桩行业的盈利能力;

  可以合理安排充电时间,平滑电网负荷曲线,提高社会经济效益;而且围绕充电桩

  将出现更多的商业模式以及应用场景,比如V2G(vehicletogrid,车辆到电网)、

  V2X(vehicle to everything,车联万物)等技术的完善,车联网以及智慧能源小区等

  都是未来的趋势。智能化发展其实是从根本上解决用户在充电过程中的问题,以及

  企业在充电桩(站)管理中的难点。智能化的平台工具,为场站带来有效规划、安

  全运营、降本增效的同时,也为充电用户带来更完备的充电体验,可以说推动充电

  低运营成本,提高运营效率,直接带来的是运营收益的提高,因此对于大功率快速

  共充电桩数量稳定增长,投建模式逐渐成熟,目前已经进入良性需求驱动的增长阶

  段。随着2020年3月充电桩被纳入“新基建”的范围,市场即将迎来新一轮的快速增

  出台鼓励充电桩相关产业链的发展。2016年财政部、科技部等部门联合印发的《关

  省(区、市)政府给予不同程度的奖补资金。2018年发改委等四部委发布的《提

  升新能源汽车充电保证能力行动计划》中提出了结合服务场景科学配置车桩比例,

  切实提升充电设施利用效率和服务能力。2020年3月中共中央政治局常务委员会

  建设也得到较大发展。截止2019年底,全国已建成的公共充电桩共51.6万个,

  年度增加21.6万个。在被国家列入“新基建”七大领域之后,各充电桩运营商以及

  快速增长。据光大证券测算,2020年-2025年充电桩市场规模从982亿元发展至

  解物流成本高、物流运输效率不足等问题,是行业发展的必然趋势。2020年4月,

  同时,越来越多的运营商与比亚迪、顺丰、苏宁等企业合作建设物流专用充电桩,

  的利用率。全国情况看,直流充电桩的比例在稳步上升,截止2019年底,公用充

  电桩中直流充电桩占比41%。因此行业内普遍认为运营车辆电动化和充电配套设

  ② 采用高性能电气器件,电压等级可达1000V,电流等级可达300A,单枪

  截至2019年底,我国发电装机总容量达20.1亿kW,已经是全世界第一,但

  是人均装机仍然比较低,仅1.43kW;而欧盟人均超过2kW,美国超过4KW,电

  亿个智能终端接入。同时,中国还是世界上最大的芯片市场,2018年,进口芯片

  达2000亿美元,国产率仅16%,我国对芯片技术的国产化不但有着迫切需求,

  代的作用。其中,在人工智能芯片领域,国外芯片巨头占据了绝大部分市场份额,

  有利于打破国外先进技术的长期垄断,通过自身研发投入和对外技术合作,推进电

  的不断升级,推动电网建设朝着安全性、智能化、人性化等方向转型,电网建设的

  智能化转型为电力设备制造行业带来新的发展机遇的同时,也提出了更高的技术挑

  战。新基建概念的提出,也在引导电力设备制造企业加速对5G网络、人工智能、

  工业互联网、大数据等新技术的研究。通过本项目的实施,公司在保持公司在电力

  行业业务地位的同时,可以丰富在电力芯片及模组方面的产品线,深化人工智能技

  术在智能电力、智能物联设备、智能安防领域的应用,有助于抢占智能物联核心网

  级为电网企业混改的协同者,以及能源流、业务流和信息流“三流合一”的参与者。

  为达到上述目标,公司将围绕国网、南网重点建设领域开发新技术和新产品,计划

  升级一次设备、绝缘附件关键部件的感知能力以及二次设备的信息传输、计算处理

  能力,同时提升公司电缆分支箱、柱上开关及环网柜的智能化水平,增加故障指示

  器、在线监测、DTU/FTU等终端生产线。并且公司将充分发挥现有优势资源,聚

  焦泛在物联网的感知层,新增云平台的大数据计算、分析、管控,以配网设备的状

  态监测、故障预警作为突破口,辅以人工智能、物联网和边缘计算等新兴技术实现

  配电设备的全面监测、微故障在线预警、健康状态在线评估,提升自身在电力物联

  到先进算力水平,支持人脸检测、人脸识别、人脸质量评分、物体检测、车属性识

  别、车牌识别、人属性识别等算法,可为智能电力、智能物联设备、智能安防等应

  之一,更对国家安全有着举足轻重的战略意义。近年来,国家各部门相继推出了一

  系列政策鼓励和支持集成电路行业发展。2018年以来,从国家到地方政府关于发展

  集成电路的相关政策及信息密集发布,中国正在以举国之力发展集成电路。2018年

  3月5日,在国务院总理李克强的政府工作报告中“对2018年政府工作的建议”部分,

  集成电路被列入加快制造强国建设需推动的五大产业关键词首位。2018年4月3日,

  收优惠政策进行了更新和延续,保证了对先进工艺产线建设的支持力度。此外,在

  《产业结构调整指导目录(2019年本)》中也明确指出芯片开发与生产属于国家“鼓

  励类”范畴。相关政策的出台和实施为本项目的实施提供了良好的发展环境和坚实

  视频处理、汽车电子等集成电路主要下游产业的产业升级速度不断加快,正处于高

  速发展的通道。下游市场的产业升级强劲带动了集成电路企业的增长。其中如人工

  Gartner的预测,全球联网设备将从2014年的37.5亿台上升到2020年的250亿台,

  将形成超过3,000亿美元的市场规模,其中MCU、通信芯片和传感芯片三项占整体

  成本的比例高达60%-70%;在人工智能芯片领域,根据市场调研公司Tractica的研

  究报告,人工智能芯片的市场规模将由2018年的51亿美元增长到2025年的726

  亿美元,年均复合增长率将达到46.14%;在电力物联网领域,根据智能输配电设备

  产业技术创新战略联盟数据显示,建成后的泛在电力物联网预计在2030年将接入

  超20亿终端设备,或将推动千亿级电力信息化建设需求。随着新一代信息技术的

  高速发展,新兴科技产业将成为集成电路行业新的市场拉动力,并且随着技术研发

  实力的不断增强,国内集成电路行业将会迎来发展的新契机,良好的行业环境为本

  新技术研发优势和市场基础。公司具备配网全套产品制造能力,具备金融、供应商、

  渠道商等转型所需的平台整合能力,具备营销、制造、研发、客户、管理团队等完

  整的人才体系等优势资源保证公司产品的市场销售能力。公司作为行业提供解决方

  案的产品供应商,与国家电网、南方电网各地的电力公司建立了长期的合作关系。

  未来,公司还将通过更加高效的营销模式持续扩大公司在国家电网、南方电网核心

  国家电网体改(2020)8号文指出:促进新业务发展的体制机制;落实工业芯

  片、igbt、储能、智能终端、北斗及地理信息等新业务实施方案;推进产业单位与

  省公司合作,在电动汽车、综合能源、基础资源商业化运营等领域成立合资公司,

  打造公司创新发展新平台。客户的改革方向为公司提供了前所未有的合作机会,为

  求,本次补充流动资金与公司未来生产经营规模、资产规模、业务开展情况等相匹

  资本结构和改善财务状况。截至2020年3月31日,公司资产负债率为43.38%,本次

  发行完成后,公司的资产负债率将进一步降低,有利于优化公司的资本结构、降低

  规模不断增加,日常营运资金需求亦不断增加。除依靠自身的经营性现金流量满足

  日常经营和产业发展的需要外,随着公司建设项目及运营项目增多,为解决公司发

  展过程中的资金需求,公司主要通过银行借款等方式来筹措资金。截至2020年3月

  31日,公司短期借款余额与一年内到期的长期借款分别为4.07亿元与1.68亿元,公

  司未来还款压力较大。因此,通过募集资金偿还部分银行贷款,有利于缓解公司的

  偿债压力,减少公司财务费用支出,优化公司财务结构,提升公司的财务稳健程度。

  业绩驱动的发展态势。在智能高端制造领域,惠程以新型高分子电气绝缘材料技术

  为特色核心优势,致力于提供专业配网装备及综合解决方案,专业从事高可靠、全

  密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决

  方案。产品包括成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡

  胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶

  绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等。本次通过在高端

  智能制造项目的投入,提升公司产品质量,扩展电气领域智能芯片业务领域,深化

  产业升级向智能电网、智能输配电系统,新能源智能化充电系统、新能源系统运营

  管理方向发展,该项目的成功投入建设及后续效益的实现,可以使公司的业务结构

  年来不断完善人才招、育、用、留、开发管理体系,通过培养在岗员工,不断引进

  优秀管理和专业人才,建立了一支高素质的人才队伍、培养了一批经验丰富、技术

  能力突出的的管理人员、技术人员、营销人员和生产人员,公司现有人才深耕电力

  行业多年,可以根据公司的实际情况和行业发展趋势制定清晰可行的发展战略,并

  带领公司实现持续健康发展。公司的人员储备为募投项目的顺利实施提供了有效的

  备及综合解决方案,专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的

  的高新技术产品。经过多年技术积累,公司已拥有8项发明专利,98项实用新型专

  南京、南昌、合肥、郑州、福州、海南、长春、济南、成都、沈阳、天津、武汉等

  地均具有代理合作伙伴,市场销售渠道广阔。同时,公司全面贯彻执行了ISO9001

  质量管理体系,拥有市级新型电气绝缘材料,产品研究开发中心以及市级工程实验

  室,能对电气装备和绝缘产品进行全密闭检测,产品性能的高稳定性使得公司产品

  广泛应用于国网、南网及国内重大工程配电项目,相关设备远销西班牙、挪威、秘

  鲁、澳大利亚啊、印度尼西亚等10多个国家和地区,产品运行的高可靠度得到客户

  风险和提高对股东的回报能力,公司拟通过加快公司主营业务发展,提高公司盈利

  能力,严格执行《募集资金管理制度》,加快募投项目实施进度,不断完善利润分

  配政策,强化投资者回报机制等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未

  业双轮驱动的业务模式下,着力拓展高端装备领域业务,为公司带来新的利润增长

  点。公司电气业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势,致力于提供专业

  配网装备及综合解决方案,专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装

  智能电网、智能输配电系统,新能源智能化充电系统、光伏发电设备、新能源系统

  运营管理方向发展。同时,公司积极创新发展互联网新兴业务,开发流量入口,扩

  大流量导入渠道,围绕客户提供综合性互联网服务,最终发展成为线上线下一体的

  互联网综合服务商。公司将通过不断优化产业结构,全面推进战略升级,寻求可持

  全、高效,公司已按照《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

  资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,对

  募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次非

  公开发行募集资金到位后,募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户

  中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构、监管银行、公司共同监管募集资

  体战略发展方向,具有较好的市场前景。根据募集资金投资项目的可行性分析,公

  司募集资金投资项目正常运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的

  募集资金到位后,公司将加快募投项目的建设进度,推进募投项目的完成进度,尽

  活动的正常有序进行。未来,公司将进一步提高经营和管理水平,加强成本管理,

  市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,完善了发行上市后的利润

  分配政策,上市公司将严格按照《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的要求,

  广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,强化对投资者的回报。

  委员会、深圳证券交易所等主管部门就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出

  述承诺,本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照

  诺,同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构根据其制定或

武汉巴士博技术有限公司,位于武汉市经济开发区。是专业从事管型母线,复合屏蔽管型绝缘母线,槽型母线,高低压开关柜等产品开发,生产,销售及相关服务的高新技术企业。电话027,8485,1972